携逾万元离加不申报 华女被控洗黑钱

一名本那比华裔女子携带1.3万元现金企图从温哥华机场飞往香港，结果被加国海关发现她没有申报超过1万元现金，更以洗黑钱等相关罪名起诉她，法院日前裁判她罪名成立，是卑诗省首宗成功以洗黑钱罪名、将黑钱带出境而罪成的案例。

被判罪名成立的是37岁的杨姓女子(Oksana Yang)，皇家骑警昨日发出新闻稿称，在2009年5月27日，杨姓女子从温哥华国际机场搭机前往香港，但在经过温哥华机场时，被海关「选中」作进一步搜查，结果发现她携带等同12,914.32万加元的现金而并无申报。

新闻稿指出，根据加国防止洗黑钱及资助恐怖活动法(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)，任何人带超过一万元现金入境及出境并非犯法，但他们都必须向海关如实申报，此法的目的是，令通常以现金交易的犯罪分子，更难运送黑钱。

杨姓女子接受边境服务局(CBSA)的关员盘问时，对于她此行的目的、她拥有该笔现金及为何携带该笔现金等问题，无法说服关员该笔现金是合法途径所得，关员于是根据防止洗黑钱法例，将该笔现金没收，并将她的个案转交皇家骑警整合洗黑钱组接手深入调查。检控部门及后根据骑警的调查，起诉杨姓女子。

结果，在本年3月23日，卑诗省级法院判决杨姓女子罪名成立，成为卑诗首宗成功以洗黑钱罪名、将黑钱带出境而罪成的案件。

CBSA温哥华国际机场区域总监格雷(Yvette Monique Gray)说，在边境堵截没有申报的黑钱是CBSA一个重要任务之一，也显示了CBSA与皇家骑警的合作无间，有效打击跨国犯罪活动。

CBSA发言人利比(Pennie Libby)昨日进一步解释，海关以往曾多次成功堵截黑钱带入加拿大境，但此案则是首宗将黑钱带出境而罪成的案例。

她举例，带黑钱入境而罪名成立的案件有去年12月判刑的Jonathan Smith，他被罚款1万元、入狱6个月、40个小时社区服务，以及充公价值16.5万美元的财产。在另一例中，John Quigley被罚款2.1万加元、缓刑1年、充公价值16.1万美元的财产。