|
墨尔本一名华人男子开设“肉类出口”公司，自称公司人力资源经理，私下则为香港犯罪团伙洗钱，涉案金额达460多万澳元。近日，该男子对五项与洗钱有关的指控供认不讳。
（图片来源：澳洲金融评论报） 该男子名叫Kit Tang，42岁，在墨尔本Springvale地区开了一家名叫CC&B International的公司，检察官表示，这家公司其实是香港洗钱团伙Billy、Connie Leung两兄妹的澳洲洗钱公司。 周五，地方法院法官Michael Cahill说道：“Tang为Billy、Connie Leung两兄妹工作。” 据《澳洲金融评论报》报道，2015年6月和8月，Tang命令其公司员工携带装满现金的袋子，前往位于Springvale的澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)分行存钱，金额有时多达53万澳元。 检察官指控称，CC&B表面上是一家肉类出口商，但实际上是其客户想存钱时、或者将钱转给海外Leungs兄妹的地下公司。 控方律师Shaun Ginsbourg周五在法庭上表示：“Tang至少在一定程度上获得了Leung氏兄妹的信任，后者曾公开向他表示，该公司的肉类出口业务是一个幌子。” 检察官指控称，Tang与在该公司存钱的客户合作，该公司伪造肉价发票，指使员工数钱，并要求他们去银行存钱。 Ginsbourg说：“检控方表示，被告非常谨慎，想把自己在CC&B公司中向外界暴露的程度降到最低，所以从不自己去银行存钱。” Ginsbourg表示，而为Tang工作的员工们则认为，肉类交易真实存在。 Tang的一名雇员Yuen Li此前曾面临刑事指控，但是随后被撤销。Li说，他感觉自己“被Tang背叛了”，后来，他的证词被采用，用来控告Tang。 Tang被捕后被保释，周五开庭前，他独自出庭，静静地坐在法庭上看书，刑事律师Alan Marshall为其辩护。 开庭前，法庭上出现了短暂的混乱，坐在被告席上等待法官到来的Tang跑出了法庭。警方后来解释道，Tang跑出去是想上厕所，他在法官出庭之前回到了被告席上。 据了解，CC&B公司在悉尼也有门店。2017年，该公司员工陆纪章（音译，Jizhang Lu）因从事走私和制造冰毒团伙有关的洗钱活动，被判两年监禁。此前有爆料称，该公司员工在2015年洗钱320万澳元。 Tang目前仍未被判刑，目前仍被保释，10月将再次提堂。 |
Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2025-12-8 01:32 , Processed in 0.155104 second(s), 23 queries .
