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温哥华夫妇涉欺诈数千万,豪宅豪车被冻结

发布时间: 2019-8-20 18:09| 查看: 1751| 评论: 0|来自: 加国无忧


一对涉嫌虚拟货币诈骗、逃税和洗黑钱的温哥华夫妇倒霉了,他们在温哥华Coal Harbour的豪宅、两部路虎豪车以及满地可银行的账户都被冻结。近日这对夫妇入禀法院,要求搁置冻结令,结果被法官驳回。


华人女子Lisa Angela Cheng和她的丈夫Kevin Patrick Hobbs涉嫌通过两间科技公司——Vanbex Group Inc.和Etherparty SmartContracts Inc.诈骗投资者的资金。该夫妇总共筹集了3000万元,但是没有用这笔钱投资,而是被个人挪用。

被冻结的豪宅是他们在2017年底购买的,最近以788万出售。他们还有两部路虎,价值9万。在他们得知警方正在调查他们的时候,试图变卖资产套现。BC省民事充公办公室获得法庭命令,冻结了他们的资产。不过他们向最高法院申请搁置,还要求政府归还没收的两辆汽车。

他们认为政府没有掌握所有事实依据,例如关于Hobbs藏有大麻的定罪已经被推翻。他们还说,公司经营完全合法,没有诈骗投资者的资金。

不过,BC省Elliot M. Myers驳回了两人的申请,并指出除非是明显不符合司法公正,否则法院必须允许冻结资产。两人并不能证明BC省民事充公办公室的行为不符合司法公正,而且该办公室已经提出,此案涉及严重犯罪。

法庭文件显示,此案的调查还在进行中,目前还没有对两人进行起诉。不过,民事充公办公室申请对他们的资产进行冻结,并不需要先有刑事定罪。
标签: 欺诈

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