一家原本设于卑诗省列治文市由华裔经营投资的公司被指控两年内洗黑钱高达5亿元一案被媒体曝光， 控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师，检控官认为这可能危害卧底线人的性命，最后无奈撤控。但 ...
2020-8-31 19:11 - news7
一家原本设于BC省列治文市由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿元一案， 检控官突然宣布不追究了，媒体曝光原因：控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师，可能危害卧底线人的性命，检控 ...
2019-1-10 13:06 - Admin5
据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住 ...
2018-2-19 19:56 - news4
自今年以来，中国国家外汇管理局加强了外汇市场的监管，对各类外汇违法违规行为，查得越来越严。近日，中国国家外汇局网站公布了《国家外汇管理局关于外汇违规案例》的通报，对5家企业、6家银行、2家非银金融机构和7 ...
2017-12-6 15:08 - news4
加拿大媒体Postmedia花6个月时间收集的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。Postmedia称，他们通过金保罗的律师寻求金对警方指控的评论，但未能获得回复。他们找了银通国际投资公司的律师，对方也 ...
2017-10-6 09:43 - Admin5
石油输出国组织(OPEC)上周的减产决定，不但让加拿大的油价开始上涨，连加元也因为连锁反应对美元有1.8%的涨幅。正当大家对汇率的涨跌非常关注的时候，着名的各国汇率资讯网站XE.com昨日却发生系统错误，美元兑人民币 ...
2016-12-6 17:43 - Admin5
日前发生了一起性质恶劣事件，中国商人竟跑到加拿大催债，并将土豪被告推到了BC省最高法院，随之原告和被告进行的“秘密”交易公布天下后让人哭笑不得。因为涉及到了隐藏的地下钱庄和偷税漏税问题，现在这对被告夫妇 ...
2016-7-20 15:40 - Admin5
李小姐(右)向陈善庄(左)叙述案情经过。（记者黄伊奕/摄影） 持旅游签证从中国来美不到四个月的李小姐日前经朋友介绍，将1万5750元通过地下钱庄汇往中国，却被接洽的华男李松飞(Songfei Li，音译)全部骗走。之后的 ...
2016-7-1 16:48 - Admin5
“天网”升级剿中国地下钱庄 加国汇款公司生意会受影响 中国海外追逃追赃行动再度升级。中国五部委宣布从4月16日起至今年底，将在中国全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。这是反腐败国际 ...
2015-4-17 15:58 - Admin5
中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本 ...
2015-1-24 09:04 - news1
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