|
最近一段时间，BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人，这些贵宾赌客中有“家庭主妇”和留学生，动辄在赌场花费超过100万元现金，那么这些大笔现金是从哪里来的呢？
据Richmond News报道，皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象，华裔男子金保罗（Paul King Jin，译音）涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄，协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。 报道说，金保罗曾是卑诗列治文一间按摩院的老板，在2009年至2011年间，该按摩院涉嫌违规，被列治文市政府多次派员到场调查。 在2011年，按摩院设于列治文著名酒店Radisson Hote顶楼，警方发现在按摩院有用过的避孕套，有一个男顾客承认曾与该按摩院一个职员发生性行为，后按摩院被停牌60天。 警方调查发现，该按摩院的一些顾客为毒贩，该酒店的停车场有帮派份子的汽车。 有酒店的职员举报，未成年亚裔女子经常出入该按摩院，怀疑这些女子是娼妓。该间按摩院在2011年12月被关闭。 金保罗利用与毒贩的关系，将大量毒资交给中国赌徒到赌场使用，然后中国赌徒在中国支付人民币。 金保罗的律师表示，该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示，金保罗不再担任该按摩院的董事。 温哥华太阳报报道说，警方调查发现，列治文有地下钱庄为中国富豪洗钱， 在对Silver International Investment的突击检查中，警方截获大量数据，发现该公司一年内洗钱2.2亿。 |
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-4-16 03:29 , Processed in 0.121013 second(s), 23 queries .
