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多伦多警方近日侦破一起发生在孟加拉裔社区的诈骗行为，参与诈骗的三名男子将面临18项诈骗相关控罪。
警方称，整起调查的起因是由于警局接到多个来自孟加拉裔社区的举报电话，内容都是有关一个提供现金转帐服务公司的诈骗行为。
警方经过调查发现，这家位于3094 Danforth Avenue的现金转帐公司名叫Doulat Enterprise Inc，店主是Doulat Khan，另还有两名雇员，公司主要是为客户提供现金电子转帐服务，接收方应该是海外的金融机构，然而这家公司在收到客户的现款后，并没有为其电子转帐到海外，而是将现金占为己有，据受害者称，被骗现金总额是12万9861.78元。
警方于4月3日将案件相关的三名嫌犯抓获，他们分别是58岁的Doulat Khan，被控六项诈骗5000元以上的相关罪、四项诈骗5000元以下的相关罪，以及参与洗钱罪;55岁的Amanot Khan，被控两项诈骗5000元以上罪、一项诈骗5000以下的罪、以及参与洗钱罪;42岁的Monjure Leeton Elahi，一项诈骗5000元以上罪名、一项诈骗5000以下罪名、以及洗钱罪。
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