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不法之徒去年在BC省洗钱74亿,其中大部分进入房地产市场

发布时间: 2019-5-10 10:50| 查看: 2350| 评论: 1|原作者: 吴薇 |来自: RCI


一个BC省调查委员会星期四(5月9日)公布的两份报告说,2018年有74亿加元在BC省被“洗白”,其中有50亿加元进入了该省房地产市场,助长了该省房价飙升。


其中一份报告的撰写者是前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼(Peter German)。他受BC省政府委托对该省洗钱活动进行调查。他的报告指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

BC省司法部长大卫.伊比(David Eby)承诺修改法律,堵上漏洞。他说,洗钱猖獗让普通购房者受害,同时加剧了毒品问题。

调查委员会负责人、刑法专家莫琳.马洛尼(Maureen Maloney)是另一份报告的撰写者。她建议要求联邦政府提供合作,加强各省政府之间的信息交流,完善反金融犯罪的法律。

哲曼此前还对BC省豪车销售领域和赌场的洗钱活动进行了调查。
标签: 洗钱
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最新评论

引用 rabits 2019-5-10 12:25
呵呵银行的贷款者不需要接受洗钱调查。。。。。你调查的过来吗???想的真好海关查行李也只能是抽查你有这么多警力每个人都查吗?再说了买房子洗钱被查出来的机会还是很大的,毒贩洗钱一般是去赌场和买彩票,请政府先把这两个行业关了或者进行更有效的监管吧。

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